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Propuesta contra el lavado de dinero afectaría a inversionistas extranjeros en el Reino Unido

Las nuevas reglas son parte de un plan más amplio contra el lavado de dinero

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Casas en el centro de Londres

DEA / ARCHIVIO J. LANGE / GETTY IMAGES
Casas en el centro de Londres
DEA / ARCHIVIO J. LANGE / GETTY IMAGES

Las empresas extranjeras que poseen propiedades en el Reino Unido pronto podrían verse obligadas a revelar su dueño o vender sus activos dentro de un año bajo una propuesta detallada el miércoles. Si no cumplen dentro del período de transición de un año, no podrán vender o alquilar la propiedad.

Además, los que hacen una nueva compra tendrán que entregar el nombre de antemano o la venta será bloqueada bajo las reglas del gobierno propuestas para acabar con el lavado de dinero.

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El gobierno del Reino Unido dio a conocer sus planes el pasado mes de mayo para convertirse en el primer país en obligar a las empresas extranjeras que compran propiedades para que revelen el nombre de su propietario principal y el miércoles publicó propuestas de cómo funcionaría en la práctica en un documento de consulta que da a la industria una oportunidad de ofrecer sus opiniones.

Las empresas pueden ser propiedad de una cadena de empresas con un controlador final en la parte superior o personas que nombran a alguien para mantener sus acciones de manera que no aparezcan en el registro de accionistas, de acuerdo con el gobierno.


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"Tenemos la intención de asegurar que las entidades de ultramar no puedan comprar o vender propiedades en el Reino Unido a menos que hayan proporcionado información sobre sus beneficiarios efectivos para el nuevo registro", dice un documento publicado el miércoles.

En cuanto a las entidades que ya poseen propiedades, se les concederá un año transitorio en el que podrán elegir entre revelar la información o vender sus bienes.

Al final de este período de transición de un año, el gobierno propone que a las entidades extranjeras se les prohíba vender la propiedad o crear un contrato de arrendamiento o cargo legal si no han cumplido con los nuevos requisitos de registro.

La idea es que si no cumplen éstas entidades no podrán obtener plenamente el valor de la propiedad ya que no podrán venderla, alquilarla por un largo período o utilizarla como garantía para un préstamo.

Algunas entidades extranjeras pueden no tener planes de vender, arrendar o hipotecar sus propiedades, por lo que el gobierno está considerando si, además, convertir en un delito penal el no proporcionar información al nuevo registro.

El gobierno subrayó que, si bien la inversión extranjera legítima en el Reino Unido es bienvenida, los inversionistas extranjeros en el mercado inmobiliario del país también han incluido criminales que blanquean el producto del crimen. Las nuevas reglas servirían como una manera de protegerse contra ésta nefasta actividad.

Desde 2004, las investigaciones policiales sobre la corrupción internacional han identificado más de 180 millones de libras esterlinas en propiedades del Reino Unido como producto sospechado de corrupción.

"Estamos comprometidos con proteger la integridad y la reputación del mercado inmobiliario del Reino Unido y este registro sería una valiosa medida para aumentar la transparencia y la confianza de los inversionistas", dijo la ministra Margot James.

"La ampliación de los requisitos de transparencia, a la que ya están sujetos los propietarios del Reino Unido, nivela el campo de juego y significa que sabremos quién posee y controla la propiedad del Reino Unido desde donde sea".

Donald Toon, director de delitos económicos en la Agencia Nacional de Delincuencia, dijo: "Una mayor transparencia sobre la verdadera propiedad y control de propiedad británica en nombre de compañías extranjeras hará del Reino Unido un lugar menos atractivo para lavar dinero y ayudará a los investigadores a Rastrear y recuperar el producto del crimen".

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El gobierno agregó que planea encargar investigaciones que busquen cómo las propuestas podrían influir sobre quienes buscan invertir en el Reino Unido y qué impacto podría tener en la economía del país.